Обновленная Национальная оценка рисков отмывания денег (MLNRA) Сингапура выявила значительные риски и уязвимости, создаваемые поставщиками услуг цифровых платежных токенов (DPT) в сфере борьбы с отмыванием денег (AML).
В обширном 126-страничном отчете указаны новые секторы риска, не включенные в предыдущий отчет, выпущенный в 2014 году. К ним относятся поставщики услуг DPT и торговцы драгоценными камнями и металлами.
Банковский сектор, включая управление активами, считается источником самых высоких рисков отмывания денег. Банки более подвержены преступной эксплуатации из-за своей роли в содействии большим объемам транзакций и обслуживании клиентов с высоким уровнем риска.
Основные выводы MLNRA в сфере ПОД. Источник: Министерство финансов Сингапура.
В финансовом секторе поставщики услуг DPT, также известные как поставщики услуг виртуальных активов, выделяются как категория высокого риска. MLNRA отмечает рост числа зарегистрированных случаев отмывания денег с использованием DPT и различных методов эксплуатации.
Новейшее оборудование для майнинга криптовалюты постоянно развивается, предлагая более высокую производительность и энергоэффективность. Ниже представлены некоторые из последних моделей ASIC-майнеров, доступных на рынке. При выборе оборудования важно учитывать не только хешрейт и энергопотребление, но и такие факторы, как стоимость устройства, доступность сервисного обслуживания и совместимость с выбранными криптовалютами.
Несмотря на относительно небольшую долю глобальной деятельности DPT в Сингапуре, власти внимательно отслеживают связанные с этим риски. К другим секторам финансовой индустрии с высоким уровнем риска относятся платежные учреждения, предлагающие услуги трансграничных денежных переводов, и внешние управляющие активами.
В отчете об оценке рисков Сингапур заявил, что его основные угрозы отмывания денег связаны с мошенничеством (особенно мошенничеством с использованием кибербезопасности), организованной преступностью, коррупцией, налоговыми преступлениями и отмыванием денег в сфере торговли.
Типичные методы отмывания денег включают сокрытие незаконных средств на банковских счетах в Сингапуре, использование поддельных компаний и инвестирование в ценные активы, такие как недвижимость или драгоценные металлы.
Отчет MLNRA объединяет в себе информацию надзорных и правоохранительных органов Сингапура, в том числе Подразделения финансовой разведки, а также отзывы организаций частного сектора и иностранных властей.
Отмывание денег в Сингапуре
Статус Сингапура как международного финансового центра и его экономическая открытость подвергают его риску отмывания денег. Преступники используют финансовую и деловую инфраструктуру страны для отмывания или перевода незаконных средств.
Кроме того, согласно отчету, конвертация незаконных средств в такие активы, как недвижимость, цифровые платежные токены или драгоценные металлы, представляет собой серьезную угрозу.
В апреле Валютное управление Сингапура объявило, что внесет поправки в Закон о платежных услугах страны, чтобы расширить объем регулируемых услуг, связанных с поставщиками услуг цифровых платежных токенов.
Bitmain Antminer S21 XP
Представленный в 2024 году, этот майнер обладает хешрейтом 270 TH/s и потребляет около 3,5 кВт электроэнергии. Он обеспечивает высокую эффективность при добыче биткоина.
itmain Antminer S21 XP Hyd
Эта модель с водяным охлаждением предлагает хешрейт 473 TH/s, что делает её одной из самых мощных на рынке. Потребление энергии составляет около 5,3 кВт.
Canaan Avalon Mini 3
Устройство с хешрейтом 37,5 TH/s и мощностью 800 Вт. Особенностью является функция обогрева помещения, что делает его полезным в холодных климатических условиях.
Canaan Avalon Nano 3S
Модель с хешрейтом 6 TH/s и потребляемой мощностью 140 Вт. Также оснащена функцией обогрева, обеспечивая дополнительную пользу в домашних условиях.
Bitmain Antminer L9
Предназначен для добычи Litecoin и Dogecoin, с хешрейтом до 17,6 GH/s и потреблением энергии около 3,5 кВт. Обеспечивает высокую доходность при майнинге этих криптовалют.
